鼎益豐及其關(guān)聯(lián)公司已涉嫌犯罪。

　　11月5日深夜，深圳市公安局福田分局發(fā)布通報稱(chēng)，“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數字期權”（屬于“空氣幣”），從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關(guān)已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。

　　《國際金融報》記者曾長(cháng)期跟蹤報道鼎益豐“玄學(xué)”理財背后的疑云，并獨家揭露了其利用中東親王“背書(shū)”的虛假投資合作。

　　受上述消息影響，11月6日，鼎益豐持股的香港上市公司鼎益豐控股開(kāi)盤(pán)跳水，最終收跌39.81%。

　　鼎益豐涉嫌犯罪

　　針對“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪的行為，深圳市公安局福田分局已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。具體通報如下：

　　1、公安機關(guān)將全力持續追贓挽損，目前已查封、扣押、凍結“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司涉案房產(chǎn)、車(chē)輛、股權、銀行賬戶(hù)資金等資產(chǎn)一批。

　　2、公安機關(guān)已提取相關(guān)財務(wù)數據，并委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行鑒定和審計。

　　3、公安機關(guān)敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調查、退贓退賠。對主動(dòng)退贓退賠、真誠認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；對拒不退贓退賠、不認罪悔罪的將依法嚴懲。

　　上述通報提及的“DDO數字期權”曾在今年上半年吸引了不少投資人。

　　據《證券時(shí)報》報道，今年1月21日，鼎益豐向投資人發(fā)布通知（2024年第3號通知），向全球發(fā)行數字期權DDO，并在新加坡數字資產(chǎn)交易所首發(fā)上線(xiàn)。其價(jià)格曾一度從最初的1美元上漲到80美元，今年上半年仍然有很多投資者想要投資DDO，客戶(hù)數量曾達到新高。不過(guò)，鼎益豐部分辦公樓層早已全部搬空，所在樓層貼滿(mǎn)了關(guān)于數字期權DDO的風(fēng)險告示，目的就是為了警示投資人鼎益豐的數字期權涉嫌違法。

　　今年2月，鼎益豐相關(guān)人士曾針對兌付問(wèn)題給出了相似回應：中東某財團將注資300億美元，合作數字期權。但據《國際金融報》記者獨家獲取的信息，鼎益豐在一些自媒體平臺宣傳某位到訪(fǎng)的中東親王，并沒(méi)有對鼎益豐有任何實(shí)質(zhì)性的投資行為，也沒(méi)有達成任何合作。

　　上述警方通報發(fā)布后，11月6日，鼎益豐持股的香港上市公司鼎益豐控股開(kāi)盤(pán)股價(jià)大幅跳水，收盤(pán)大跌39.81%。

　　核心人物仍持股

　　上述通報提到的“隋某義”“馬某秋”，或指向鼎益豐的核心人物隋廣義、馬小秋。

　　根據鼎益豐控股今年中報，主要股東名單中包含香港鼎益豐國際控股集團有限公司、鼎益豐國際控股有限公司、隋廣義、馬小秋等。

　　《國際金融報》記者注意到，作為鼎益豐控股的持股公司，香港鼎益豐國際控股集團官網(wǎng)曾顯示，隋廣義擔任集團董事局主席，并且自稱(chēng)是東方古典哲學(xué)價(jià)值投資理論體系創(chuàng )始人。但目前該官網(wǎng)已無(wú)法正常顯示。

　　截至今年上半年末，隋廣義和馬小秋是鼎益豐控股的股東，各持有3.476億股和2.086億股，二者均為實(shí)益擁有人。鼎益豐控股在今年2月27日發(fā)布的澄清公告顯示，隋廣義已于四年前辭去其于本公司擔任的所有職務(wù)，即非執行董事、董事會(huì )主席及董事會(huì )投資者關(guān)系委員會(huì )成員。

　　另?yè)�鼎益豐控股其他公告，2023年2月，馬小秋已辭去該公司擔任的所有職務(wù)（即非執行董事、董事會(huì )主席及董事會(huì )轄下之投資者關(guān)系委員會(huì )成員）。據了解，去年年中開(kāi)始傳出隋馬二人不合的消息，馬小秋與鼎益豐捆綁宣傳的鏈接也被大量下架，疑似因其卷走投資款有關(guān)。

　　頻繁被提示風(fēng)險

　　風(fēng)波不斷的鼎益豐自2023年以來(lái)，連續遭監管部門(mén)點(diǎn)名提示風(fēng)險。

　　深圳市地方金融管理局（原深圳市地方金融監督管理局）在2023年多次發(fā)布風(fēng)險提示，同年2月，組織有關(guān)部門(mén)依法對“鼎益豐”在深圳轄內的經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行核查，對有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行警示約談，責令不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的主體不得非法從事金融活動(dòng)，不得非法集資。同年11月，針對群眾反映的“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體存在非法集資風(fēng)險，上述監管部門(mén)已聯(lián)合有關(guān)部門(mén)采取措施。

　　今年2月26日，香港證監會(huì )發(fā)布消息稱(chēng)，已在原訟法庭對鼎益豐控股集團國際有限公司（鼎益豐）前主席兼非執行董事隋廣義及另外20名人士展開(kāi)法律程序，指出他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內操縱鼎益豐的股份。

　　今年3月，深圳市地方金融管理局發(fā)布關(guān)于“DDO數字期權”業(yè)務(wù)的風(fēng)險提示稱(chēng)，以鼎益豐國際名義開(kāi)展的有關(guān)DDO數字期權業(yè)務(wù)活動(dòng)，本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，并建議已參與有關(guān)交易活動(dòng)的群眾盡快退出，收集保存相關(guān)證據，及時(shí)向當地監管部門(mén)和公安機關(guān)舉報。

　　今年10月25日，香港證監會(huì )發(fā)布消息稱(chēng)，根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時(shí)強制令。

　　根據該臨時(shí)強制令，曾在2018年3月1日至9月14日期間操縱鼎益豐股份的11名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產(chǎn)，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產(chǎn)或縮減其在香港境內任何資產(chǎn)的價(jià)值，以合共63.53億港元為限。

　　鼎益豐案件后續情況如何，《國際金融報》記者將持續關(guān)注。

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